Комплексное юридическое обслуживание бизнеса

+371 22423122

Юридическая специализация RIGA LEGAL:

  • Проверка деловых партнеров - выполнение требований закона о Санкциях, политика AML, разработка системы внутреннего контроля, оценка потенциальных комплаенс-рисков;

  • Открытие банковских счетов, управление банковскими счетами, ответы на банковские запросы и т. д.;

  • Гражданские дела – составление исковых требований, подача документов в суд и др. т.;

  • Взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления - представление интересов клиента в органах государственной власти;

  • Недвижимость - покупка-продажа-аренда-сдача недвижимости и т.д.;

  • Помощь в судебном делопроизводстве (достижение положительного решения суда в пользу клиента);

  • Составление и анализ договоров на трех языках, в том числе составление особо сложных и многосторонних договоров;

  • Учреждение компаний, внесение изменений в устав, изменение в составе членов правления и бенефициаров, внесение других изменений;

  • Услуги детектива, частные расследования (сертифицированный детектив в Риге);

  • А так же другие услуги по запросу.

В контексте борьбы с отмыванием денег (AML) и соблюдении принципа “Знай своего клиента” (KYC):

  • Проведение тщательной комплексной проверки деловых партнеров (AML/KYC)

  • Консультирование по соблюдению правил AML/KYC для субъектов закона NILLTPFNL

  • Разработка и внедрение политик и процедур AML/KYC (IKS, Sankciju IKS)

  • NILL проверка, NILLTPFNL субъекты, NILL методика, NILLTPFN инструкция для субъектов - IKS

Коммерческие сделки:

  • Юридическое сопровождение коммерческих сделок

  • Помощь в создании и структурировании бизнеса - учреждение SIA, внесения изменений в SIA, поправки в SIA, устав SIA

  • Сопровождение коммерческих переговоров и составление особенно сложных контрактов

Составление договоров:

  • Составление и проверка договоров и соглашений

  • Проведение переговоров от лица клиента

  • Обеспечение соблюдения законов и снижение рисков правонарушений для клиента

  • Оценка рисков NILLTPFN, оценка AML рисков для субъектов NILL закона